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證券代碼：000685          證券簡(jiǎn)稱(chēng)：中山公用          公告編號：2024-038

中山公用事業(yè)集團股份有限公司

關(guān)于召開(kāi)2024年第2次臨時(shí)股東大會(huì )的通知

本公司及董事會(huì )全體成員保證公告內容的真實(shí)、準確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

一、召開(kāi)會(huì )議的基本情況

1.股東大會(huì )屆次：2024年第2次臨時(shí)股東大會(huì )。

2.股東大會(huì )的召集人：中山公用事業(yè)集團股份有限公司董事會(huì )，本次會(huì )議審議的議案經(jīng)公司第十屆董事會(huì )2024年第4次臨時(shí)會(huì )議審議通過(guò)后提交，程序合法，資料完備。

3.本次股東大會(huì )會(huì )議召開(kāi)符合有關(guān)法律、行政法規、部門(mén)規章、規范性文件、深交所業(yè)務(wù)規則和公司章程等的規定。

4.會(huì )議召開(kāi)的日期、時(shí)間：

（1）現場(chǎng)會(huì )議召開(kāi)日期和時(shí)間：2024年10月24日（星期四）15:00

（2）網(wǎng)絡(luò )投票時(shí)間：網(wǎng)絡(luò )投票系統包括深圳證券交易所交易系統和互聯(lián)網(wǎng)投票系統（網(wǎng)址：http://wltp.cninfo.com.cn）。通過(guò)交易系統進(jìn)行網(wǎng)絡(luò )投票的時(shí)間為2024年10月24日（星期四）9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00；通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統進(jìn)行網(wǎng)絡(luò )投票的時(shí)間為2024年10月24日（星期四）9:15-15:00期間的任意時(shí)間。

5.會(huì )議的召開(kāi)方式：

本次股東大會(huì )采用現場(chǎng)表決與網(wǎng)絡(luò )投票相結合的方式召開(kāi)。

公司將通過(guò)深圳證券交易所交易系統和互聯(lián)網(wǎng)投票系統：(http://wltp.cninfo.com.cn)向全體股東提供網(wǎng)絡(luò )形式的投票平臺，股東可以在網(wǎng)絡(luò )投票時(shí)間內通過(guò)上述系統行使表決權。

6.會(huì )議的股權登記日：2024年10月17日

7.出席對象：

（1）在股權登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人：

截至股權登記日下午收市時(shí)在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司全體普通股股東均有權出席股東大會(huì )，并可以以書(shū)面形式委托代理人出席會(huì )議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

（2）公司董事、監事和高級管理人員；

（3）公司聘請的律師；

（4）其他人員。

8.會(huì )議地點(diǎn)：廣東省中山市興中道18號財興大廈北座六樓會(huì )議室。

二、會(huì )議審議事項

本次會(huì )議審議事項如下： 

上述議案已經(jīng)公司第十屆董事會(huì )2024年第4次臨時(shí)會(huì )議審議通過(guò)。具體內容詳見(jiàn)公司在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上披露的《關(guān)于擬續聘會(huì )計師事務(wù)所的公告》《關(guān)于擬注冊發(fā)行超短期融資券和中期票據的公告》。

根據《上市公司股東大會(huì )規則》的要求，上述議案均對中小投資者的表決單獨計票并對單獨計票情況進(jìn)行披露。

三、會(huì )議登記等事項

1.登記方式：

（1）出席會(huì )議的個(gè)人股東，請持本人身份證、股東賬戶(hù)卡、持股憑證辦理登記手續。

（2）出席會(huì )議的法人股東代表為股東單位法定代表人，請持本人身份證、法定代表人證明書(shū)、營(yíng)業(yè)執照復印件、法人股東賬戶(hù)卡、法人持股憑證辦理登記手續。

（3）異地股東需填好附后的《股東登記表》，通過(guò)傳真或信函的方式辦理登記。

2.登記時(shí)間：2024年10月21日至10月22日，8:30-17:30。

3.登記地點(diǎn)：中山公用事業(yè)集團股份有限公司董事會(huì )辦公室。

4.受托行使表決權人登記和表決時(shí)需提交文件的要求：

（1）個(gè)人股東代理人須提交本人身份證、委托人身份證、經(jīng)公證的授權委托書(shū)、委托人股東賬戶(hù)卡、委托人持股憑證。

（2）法人股東代理人須提交本人身份證、法定代表人證明書(shū)、授權委托書(shū)、營(yíng)業(yè)執照復印件、法人股東賬戶(hù)卡、法人持股憑證。

5.會(huì )議聯(lián)系方式：

聯(lián)系人：夏迪、嚴世亮

電話(huà)：0760-8838078、00760-89889053

傳真：0760-88830011（傳真請注明“股東大會(huì )”字樣）

電子郵箱：xiadi@zpug.net、yanshl@zpug.net

地址：中山市興中道18號財興大廈北座中山公用事業(yè)集團股份有限公司董事會(huì )辦公室（信函上請注明“股東大會(huì )”字樣）  

郵編：528403

6.會(huì )議費用：會(huì )期預定半天，出席會(huì )議者食宿、交通等費用自理。

四、參加網(wǎng)絡(luò )投票的具體操作流程

本次股東大會(huì )上，股東可以通過(guò)深交所交易系統和互聯(lián)網(wǎng)投票系統（網(wǎng)址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票。（網(wǎng)絡(luò )投票的具體操作流程詳見(jiàn)附件一）

五、備查文件

第十屆董事會(huì )2024年第4次臨時(shí)會(huì )議決議。

附件1：參加網(wǎng)絡(luò )投票的具體操作流程

附件2：股東登記表及授權委托書(shū)

中山公用事業(yè)集團股份有限公司

                                        董事會(huì )

                                         二〇二四年九月二十七日

附件1：

參加網(wǎng)絡(luò )投票的具體操作流程

一、網(wǎng)絡(luò )投票的程序

1. 普通股的投票代碼與投票簡(jiǎn)稱(chēng)：投票代碼為“360685”，投票簡(jiǎn)稱(chēng)為“公用投票”。

2.填報表決意見(jiàn)或選舉票數。

對于非累積投票議案，填報表決意見(jiàn)，同意、反對、棄權。

3.股東對總議案進(jìn)行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達相同意見(jiàn)。

股東對總議案與具體提案重復投票時(shí)，以第一次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見(jiàn)為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見(jiàn)為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見(jiàn)為準。

二、通過(guò)深交所交易系統投票的程序

1.投票時(shí)間：2024年10月24日的交易時(shí)間，即9:15-9:25，9:30—11:30 和13:00—15:00。

2.股東可以登錄證券公司交易客戶(hù)端通過(guò)交易系統投票。

三、通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統投票的程序

1.互聯(lián)網(wǎng)投票系統開(kāi)始投票的時(shí)間為2024年10月24日上午9:15—下午15:00。

2.股東通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統進(jìn)行網(wǎng)絡(luò )投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò )服務(wù)身份認證業(yè)務(wù)指引》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書(shū)”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。

3.股東根據獲取的服務(wù)密碼或數字證書(shū)，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時(shí)間內通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統進(jìn)行投票。

附件2：

股東登記表

茲登記參加中山公用事業(yè)集團股份有限公司2024年第2次臨時(shí)股東大會(huì )。

股東姓名：                             股東賬戶(hù)號：

身份證號/營(yíng)業(yè)執照號：                  持股數：

聯(lián)系電話(huà)：                             傳真：

聯(lián)系地址：                             郵政編碼：

登記日期：2024年   月   日

授權委托書(shū)

茲委托        （先生/女士）代表本人（本單位）出席中山公用事業(yè)集團股份有限公司2024年第2次臨時(shí)股東大會(huì )，并授權其全權行使表決權（如部分行使表決權請特別注明）。

 委托人名稱(chēng)（簽章）：                 持有上市公司股份的性質(zhì)和數量：

 受托人姓名（簽字）：                 受托人身份證號：

 授權委托書(shū)簽發(fā)日期：                授權委托書(shū)的有效期限：  

本次股東大會(huì )提案表決意見(jiàn)表

備注：委托人應在委托書(shū)中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個(gè)并打“√”，

對于委托人在本授權委托書(shū)中沒(méi)有明確投票指示的，受托人有權按自己的意愿進(jìn)行表決。